Licença forex do luxemburgo

Luxemburgo forex license
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Circular CSSF 17/675 (somente em francês)
Adopção das orientações da Autoridade Bancária Europeia sobre as práticas de gestão do risco de crédito das instituições de crédito e contabilização das perdas de crédito esperadas (EBA / GL / 2017/06)

LICENÇA FOREX.
Licença Forex.
Podemos ajudá-lo a obter uma licença de Forex da jurisdição que listamos abaixo e fornecerá suas necessidades de licenciamento regulatório e intermediário para operar legalmente como uma corretora na indústria cambial.
Recomendamos onde é melhor candidatar-se a uma licença Forex e fornecer-lhe serviços completos, incluindo: formação de empresas, assessoria de conformidade, todos os requisitos essenciais para iniciar uma empresa de Forex, conta comercial e abertura de conta comercial, diretores nomeados, serviço de escritório etc.
O procedimento de candidatura a uma licença Forex pode ser difícil sem uma empresa profissional. O uso de uma empresa profissional para ajudá-lo através do processo completo do pedido de licença pode garantir que você siga todos os procedimentos corretos e forneça os documentos corretos à autoridade reguladora.
Categorias de licenças de Forex.
Nível A Jurisdições de Forex.
EUA (CFTC, NFA - o órgão regulador) Japão (FSA Japan - o órgão regulador)
- US $ 20 milhões de capital livremente acessível (depósitos de clientes não incluídos).
- Requisitos de relatórios extremamente rigorosos e queixas dos clientes às agências reguladoras que refletem uma forte reação dos reguladores.
Jurisdições de Forex do Nível B.
Grã-Bretanha (FCA - o órgão regulador) Austrália (ASIC - o órgão regulador)
- Não exija requisitos de relatórios rigorosos.
-Obbing uma licença pode custar cerca de US $ 35,00- $ 50,000.
- É necessária uma presença física no escritório.
- São necessários US $ 100.000 de capital (fundos não-clientes).
Siga-nos.
Jurisdições Forex de nível C.
Com um certo nível de proteção para os clientes das empresas de Forex.
Nova Zelândia (FSP - o órgão regulador)
- É necessário um escritório local.
-Há um baixo nível de relatórios e os impostos são bastante razoáveis.
- É necessário um capital acessível de US $ 30.000, que varia de acordo com o tipo de licença.
-O preço para obter a licença é de cerca de US $ 35.000-50.000 para serviços jurídicos.
- Toma cerca de seis meses, uma vez que a documentação é fornecida ao governo antes da concessão da licença.
- A abertura de uma conta bancária é mais fácil do que algumas das jurisdições abaixo.
Jurisdições Forex de nível D.
Belize é o mais favorável (FSC - o órgão regulador)
- Estes países têm regulamentos e requisitos de licença, então você terá uma licença para mostrar potenciais clientes e postar em seu site para oferecer aos clientes um nível de conforto.
- O processo de licenciamento demora cerca de 3-4 meses,
-Todo o processo geralmente é de US $ 20.000 a US $ 30.000.
- Deposite um mínimo de US $ 125.000 em sua conta corporativa, você terá acesso ao dinheiro.
- Com licença, é muito mais fácil abrir uma conta bancária corporativa.
Nível E Jurisdições de Forex.
(95% das empresas de Forex começam sem licenças)
ou outra jurisdição offshore.
-Jurisações onde as licenças de Forex não são necessárias.
-As vantagens são velocidade e baixo custo.
- A desvantagem é que, sem uma licença, é difícil abrir uma conta bancária, mas é possível.
Países novos para licença Forex:
- Licença de empresa e Forex nos países bálticos.
-O processo de registro é bastante curto (cerca de 2-3 meses)
- A abertura da conta bancária é fácil.
-Latvia é uma parte da União Européia.
-Popular entre os iniciantes-corretores.
Outros países para obter a licença Forex.
Países europeus, o licenciamento deve cumprir as diretrizes da UE e os padrões europeus.
Jurisdição muito popular para obter a licença Forex.
-Faça custos e registro rápido (é possível obter uma licença em apenas 2 a 3 meses)
- Requisitos de capital muito baixos, apenas $ 2000 USD.
- Todo o processo geralmente é inferior a $ 10.000.
Oferecemos serviços de incorporação offshore a qualquer pessoa que queira registrar uma empresa e executar um negócio offshore em qualquer país offshore.

Licenciamento de empresas Fintech e Instituições Financeiras no mercado único europeu.
As empresas Fintech, os bancos, os prestadores de serviços de pagamento, as instituições de moeda eletrônica, as companhias de seguros, os fundos de investimento e os gestores de investimentos, os corretores de valores mobiliários e estrangeiros, as plataformas de crowdfunding e peer-to-peer, outras instituições financeiras da Europa estão sujeitas a requisitos regulamentares mais elevados.
O licenciamento da Instituição Financeira em um dos Estados membros da União Européia (UE) abre oportunidades de negócios para atuar e prestar serviços em todos os outros países da UE e do EEE (Área Econômica Européia) que beneficiam de um Mercado Comum e as vantagens dos pagamentos únicos em euros Área (SEPA) de mais de 500 milhões de consumidores, mais de 20 milhões de empresas e instituições públicas europeias.
Fintech Company ou outra Instituição Financeira registrada na Lituânia oferece uma vantagem competitiva significativa e abre mercado financeiro europeu com custos de incorporação e operação significativamente menores. A Lituânia e, principalmente, sua capital Vilnius tornou-se um novo centro para as Instituições Financeiras focadas nos mercados financeiros europeus e internacionais. Ambiente regulatório e fiscal favorável, infra-estrutura excelente, internet mais rápido e pool de talentos de qualidade torna a Vilnius atraente para as grandes empresas internacionais, bem como para a Fintech start-ups.
A partir de 2009, o gigante britânico Barclays Bank opera o Barclays Technologies Center Lithuania em Vilnius, oferecendo serviços de TI e outros serviços para os negócios do Barclays em todo o mundo. O operador do primeiro mercado de ações eletrônico do mundo NASDAQ tem uma forte presença na Lituânia estabelecendo o NASDAQ Technology and Business Support Competence Center em Vilnius. As Bolsas de Valores NASDAQ em Tallinn, Riga e Vilnius formam a Bolsa de Valores do Báltico. O NASDAQ é operador de Depositários de Valores Centrais nos Bálticos, fornecendo serviços de depósito de alto nível.
O fornecedor de serviços de pagamento mais avançado do Reino Unido, REVOLUT, conhecido como "Hooligan of Banking", fornece números de conta do formato IBAN da Lituânia para clientes REVOLUT em 42 países e usa o sistema de pagamento SEPA MMS gerenciado pelo Banco da Lituânia (regulador).
O consultor financeiro global deVere Group garantiu a licença da instituição de dinheiro eletrônico na Lituânia. O DeVere Group emite cartões pré-pagos para clientes globais e processa transações de pagamento globais do escritório de Vilnius. A ECOVIS ProventusLaw forneceu assessoria jurídica ao longo do processo de licenciamento e incorporação de empresas.
O regulamento lituano permite que os não bancos tenham acesso direto ao SEPA através do sistema de pagamento SEPA-MMS gerenciado pelo Banco da Lituânia (Regulador). Também permite que os não bancos obtenham códigos de classificação próprios para a geração de contas do cliente IBAN. O Banco da Lituânia cria uma infra-estrutura para pagamentos instantâneos que, de acordo com a Iniciativa Européia de Pagamentos Instantâneos, garanta o alcance pan-europeu.
Tipos de licenças emitidas pelo Banco da Lituânia:
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Solução perfeita para o processamento de pagamentos pan-europeus. Capital social - de 20 000 a 125 000 euros. Tempo de licenciamento - até 3 meses. Mais Informações.
INSTITUIÇÃO DE DINHEIRO ELETRÔNICO Solução ideal para emissão de cartões de pagamento e processamento de pagamento de alcance pan-europeu. Capital social - 350 000 EUR. Tempo de licenciamento - até 3 meses. Mais Informações.
BANCO ESPECIALIZADO / BANCO Prestígio da carteira bancária pan-europeia abrindo o rico mercado bancário europeu de 500 milhões de consumidores. Capital social do Banco Especializado - EUR 1 mil., Banco - 5 milhões de euros. Tempo de licenciamento - 6 meses. Mais Informações.
GESTÃO DE INVESTIMENTO E FUNDOS DE INVESTIMENTO Solução de licenciamento pan-europeia para consultoria de investimento, gestão de fundos de investimento e distribuição de fundos de investimento em toda a Europa. Capital social - 125000 euros. Tempo de licenciamento - 6 meses. Mais Informações.
CORRETOR DE VALORES licença pan-europeia de serviços de investimento, negociação de valores mobiliários, distribuição de produtos Forex e investimentos. Capital social & # 8211; a partir de 50000 euros. Tempo de licenciamento - 6 meses. Mais Informações.
CROWDFUNDING PLATFORM recolhe contribuições monetárias de um grande número de investidores para o projeto de investimento. Ajuda os credores a achar que as empresas precisam de financiamento. Alternativa moderna ao financiamento bancário. Tempo de emissão da licença (licença) - 1 mês. Capital social - a partir de 40 000 euros. Mais informações.
PEER TO PEER (P2P) PLENO DE EMPRÉSTIMOS ajuda os credores a encontrar consumidores que precisam de financiamento. Alternativa moderna ao financiamento bancário. Tempo de emissão da licença (licença) - 1 mês. Capital social - 40 000 EUR. Mais informações.
COMPANHIA DE SEGUROS ou CORREÇÃO DE SEGUROS licença de seguro pan-europeia. Tempo de emissão da licença de seguro / resseguro - 6 meses. Capital social - 1 000 000 EUR. Período de emissão da licença de corretora de seguros - 4 meses. Capital social - 18760 euros.
O Banco da Lituânia combina funções de um banco central e da autoridade de supervisão financeira (regulador). O regulador sai do papel do cão de guarda e simplifica os procedimentos regulatórios evitando a documentação desnecessária. Obter o pagamento mais popular ou a licença E-money Institution dentro de menos de 3 meses na Lituânia é realidade. Na maioria das jurisdições europeias, esse processo geralmente leva muito mais tempo.
Licença bancária especializada introduzida em 2017, permitindo fornecer quase todos os serviços bancários tradicionais nos mercados da UE / EEE com apenas um capital social de 1 000 000 euros. A licença bancária única "leve" do Banco Especializado da Lituânia abre grande mercado bancário europeu a um custo significativamente baixo e permite que novos jogadores desafiem bancos tradicionais em grandes mercados nacionais, como o Reino Unido, a Alemanha e a França.
A última iniciativa regulatória levantada pelo Banco da Lituânia é uma licença especial para testar novos produtos financeiros inovadores em condições reais de mercado com clientes reais.
"Nós entendemos o tipo de perigos que o licenciamento de pequenas empresas de tecnologia financeira estrangeira pode ter, no entanto, o processo não será interrompido por isso"
Presidente do Conselho de Administração do Banco da Lituânia Sr. Vitas Vasiliauskas em sua entrevista ao jornal de negócios Verslo Zinios em 9 de dezembro de 2018.
O comportamento regulatório orientado para o negócio e os custos significativamente baixos de incorporação, licenciamento e manutenção da instituição financeira é o que faz a Lituânia a jurisdição preferencial para os empresários das finanças de todo o mundo.
Os motivos pelos quais a Lituânia é uma das principais jurisdições da UE para o licenciamento de Instituições Financeiras:
Nenhum requisito específico para a gestão da empresa residir na Lituânia ou na Europa. Pedido de licença enviado sem estabelecer uma empresa. A incorporação da empresa começa apenas após a decisão de concessão da licença ser tomada. Processo de licenciamento rápido. Emissão de pagamento ou licença de instituição de dinheiro eletrônico no prazo de 3 meses e até mais rápido. A documentação de licenciamento pode ser enviada em inglês e alterada "em movimento" em vez de redação formal e de volta. Possibilidade para os não bancos obter códigos de classificação próprios para a geração de contas do cliente IBAN. Os não bancos têm acesso direto ao SEPA através do sistema de pagamento de varejo SEPA-MMS gerenciado pelo regulador. Verificação do cliente remoto. Os processos inovadores de "conhecer o seu cliente" para verificação de clientes remotos permitem contas de clientes abertos sem a presença física do cliente. Procedimento de passaporte de licença rápido e fácil para as outras jurisdições da UE, levando 1 mês. Os reguladores de outras jurisdições da UE não podem aumentar os requisitos adicionais. Não há sanções regulamentares para o primeiro ano. O Banco da Lituânia está empenhado em apoiar as novas empresas e não puni-las durante o primeiro ano de operação por infrações menores.
Visto de inicialização. Visto especial para os cidadãos de países não pertencentes à UE / EEE que desenvolvem empresas inovadoras na Lituânia. As empresas licenciadas na Lituânia permitiram que fossem membros diretos das bolsas de valores, depositários e clearinghouses registrados em qualquer outra jurisdição da UE.
É por isso que o líder da indústria WireCard Bank AG recomenda a Lituânia e ECOVIS ProventusLaw como uma porta de entrada para os mercados financeiros europeus.
"De nossa perspectiva, eles lidam plenamente com todos os aspectos de assuntos financeiros ou corporativos com uma equipe dedicada altamente profissional. Seu conhecimento do setor de serviços financeiros em seu mercado local está nos apoiando em nossos esforços em toda a Europa. Eu não hesitaria em recomendar a ECOVIS ProventusLaw como um escritório de advocacia forte e confiável para quaisquer relações com o órgão regulador na Lituânia e como um portão para as empresas internacionais de serviços financeiros para a Europa ".

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Formação de empresa de Chipre e pacotes de cidadania de Chipre.
Somos consultores especializados em formação de Cyprus Company e especialistas em Cidadania de Chipre. Nós fornecemos TODOS os serviços de formação e administração de empresas da Chipre e da empresa, bem como os Serviços de Residência e Cidadania de Chipre, para obter as taxas de residência e cidadania Cyprus Company Tax e Cyprus. Temos uma equipe experiente de profissionais da Formação e Cidadania da Empresa que fazem parte da Rede Global de Kotsomitis da FBS. Seu parceiro confiável em Chipre para TODAS as suas Formações da Empresa Chipre e as Necessidades de Cidadania de Chipre.
Chipre, devido ao seu regime tributário atraente, juntamente com o seu estatuto de membro da UE, a implementação da Directiva Mercados em Instrumentos Financeiros ("MiFid") eo regime regulamentar provaram a jurisdição perfeita para a incorporação e operação das empresas FX.
Especialmente após as recentes mudanças nas diretrizes e regulamentos da UE, as empresas de forex não regulamentadas pela UE não podem mais operar na UE e / ou no euro como moeda.
Assim, hoje em dia, existe uma grande tendência de criação de empresas de forex regulamentadas em Chipre e Malta que, além disso, tem regimes fiscais e regulatórios muito favoráveis, juntamente com níveis de custos operacionais muito baixos e conhecimentos e infra-estrutura de serviços financeiros, jurídicos, fiscais e contábeis consideráveis.
Mudanças no regime de empresas de Forex em Chipre.
Esta forma de negociação, principalmente realizada através da internet, não foi regulamentada até 2009.
A partir de então, é necessária uma licença para tais atividades, bem como uma presença real em Chipre em termos de pessoal, instalações, equipamentos, controles internos, função de conformidade e ajuste e gerenciamento adequado. Além disso, é necessário pelo menos um diretor apropriado e local adequado (com experiência em serviços financeiros deste tipo e com um registro criminal limpo).
Então, neste caso, é óbvio que um compromisso de investimento considerável será necessário, pois esta não é a "empresa de papel" usual.
Novas condições e requisitos para uma licença de Forex Trading Company.
Em junho de 2009, por meio de anúncio da Cyprus Securities and Exchange Commission ('Cysec'), foi decidido que as operações de câmbio que:
(a) não são liquidados materialmente em dinheiro, mas a mudança da posição do cliente é antecipada, p. "Contratos de forex de varejo" ou.
(b) tem como objeto de liquidação a diferença de valor entre duas moedas, de acordo com as suas taxas de câmbio diferenciadas, e o objeto de liquidação é esgotado pelo valor desembolsado do cliente (margem, depósito de segurança) do cliente
constituem futuros de acordo com o significado do parágrafo 4 da Parte III, Terceiro Apêndice da Lei ou contratos de diferenças de acordo com o significado do parágrafo 9 da referida Parte da Lei. Por conseguinte, a recepção e transmissão de ordens e a execução de ordens em relação aos instrumentos financeiros específicos são considerados um serviço de investimento que só pode ser fornecido por uma empresa de investimento Chipre autorizada («CIF»).
Portanto, todas as empresas que desejam fornecer serviços de negociação / investimento da FX precisam solicitar o licenciamento como CIF e cumprirem os requisitos mínimos de capital estabelecidos pela Lei 144 (I) / 2007 de Serviços de Investimento (veja abaixo).
Em outras palavras, a empresa, se bem-sucedida na sua aplicação, recebe uma licença. Uma empresa que recebe essa licença pode prestar os seus serviços em toda a UE sem a necessidade de ser novamente licenciada (passaporte de licença); no entanto, pode haver um requisito para ser registrado em certos países onde os serviços são fornecidos. Isto pode ser conseguido através da criação de escritórios representativos ou de sucursais de pleno direito em outros estados da UE.
Relatórios e requisitos de conformidade.
As empresas licenciadas como CIF têm requisitos de relatórios contínuos para a Cysec e devem cumprir com os requisitos do Anti-Lavagem de dinheiro e ter um rigoroso procedimento de Know Your Client no local.
Requisitos mínimos de capital (CIF em geral)
Em fevereiro de 2017, houve uma alteração ao artigo 10 (Lei dos Serviços e Atividades de Investimento e Mercados Regulamentados) da Lei N.193 (I) / 2017), pelo qual os requisitos iniciais de capital dos CIFs foram significativamente reduzidos para atrair novos investimentos em Chipre.
Assim, os requisitos de capital inicial foram configurados como abaixo:
(a) A recepção e transmissão de ordens em relação a.
(b) a execução de ordens em nome de clientes;
(c) gestão de carteiras;
(d) fornecimento de consultoria de investimento;
Um CIF que fornece os serviços de investimento indicados na subseção (a) ou / e (d) acima, e não detém os instrumentos financeiros de clientes e / ou clientes e que, por esse motivo, não podem em qualquer momento se depararem com seus clientes, pode ter um capital inicial de:
(a) Pelo menos cinquenta mil euros (€ 50.000); ou.
(b) pelo menos quarenta mil euros (€ 40.000) e seguro de responsabilidade civil profissional que abrange todos os Estados-Membros ou alguma outra garantia comparável contra a responsabilidade decorrente de negligência profissional, que conclua com uma empresa de seguros, representando um montante de pelo menos um milhão de euros (€ 1.000.000), por pedido, e, no total, pelo menos um milhão e quinhentos mil euros (€ 1.500.000) por ano para todas as reclamações.
Um CIF que forneça um ou mais dos seguintes serviços de investimento ou / e realize as seguintes atividades de investimento deve ter um capital inicial de pelo menos setecentos e trinta mil euros (€ 730.000):
(a) Negociação em conta própria;
(b) Subscrição de instrumentos financeiros e / ou colocação de instrumentos financeiros com base em compromisso firme;
(c) Colocação de instrumentos financeiros sem compromisso firme;
(d) Operação do Mecanismo de Negociação Multilateral.
Uma empresa Cyprus FX deve ter pelo menos um Diretor Executivo, que passa um teste de exigência "adequado e adequado", que é residente em Chipre. Isso significa que ele deve ter um investimento / fundo financeiro, tem uma reputação respeitada nos círculos empresariais e tem um registro criminal limpo.
O requisito para a residência de Chipre é permitir que a Cysec corresponda e entre em contato com ele, especialmente no que diz respeito aos relatórios, bem como para esclarecimentos e verificações no local.
Além disso, a empresa deve ter um Gerente Geral, que não é executivo, e não tem necessidade de residir em Chipre. O requisito é que ele visite Chipre regularmente para supervisionar as funções da empresa. O papel do Gerente Geral é principalmente supervisionar o Diretor Executivo e o Conselho de Administração em geral.
Condições Gerais para conceder uma licença.
O Memorando da Companhia deve ter cláusulas específicas sobre a natureza desse negócio. A empresa requerente deve cumprir os requisitos mínimos de capital estabelecidos acima. Pelo menos um diretor que reside em Chipre para atuar como diretor executivo e quem passa o ajuste e "teste adequado". A empresa possui espaço de escritório físico em Chipre. Criar um mecanismo de controle interno, a saber, a Cysec quer ficar convencida de que a empresa possui regras e procedimentos internos para supervisionar possíveis áreas problemáticas, planos de contingência, proteção de servidor, proteção de clientes, etc. A adequação dos acionistas. Tal como acontece com os diretores, os acionistas passam um teste adequado e adequado, especialmente uma verificação de antecedentes em que a Cysec está convencida de que eles têm um registro criminal limpo e experiência no negócio. A Cysec deve estar convencida de que a empresa possui tais procedimentos internos para evitar qualquer potencial conflito de interesse com seus clientes.
Procedimento de Aplicação (Esquema Geral)
Todos os documentos corporativos da empresa (certificado de incorporação, certificado de diretores / secretários, acionistas, Memorando e artigos, etc.), juntamente com o formulário de inscrição CIF (Formulário 144-03-01). [O prazo usual para a preparação do pedido e dos documentos comprovativos é de 1 a 2 meses, dependendo da pronta disponibilidade dos documentos necessários]. Juntamente com o pacote de documentos acima, um plano de negócios de três anos e manual de procedimentos internos e anti lavagem de dinheiro e conhecer os procedimentos do seu cliente devem ser arquivados com o pedido. A aplicação e todos os documentos comprovativos são arquivados na Cysec. A Cysec tem até 6 meses a partir da data de envio de todos os documentos do pedido, para responder favoravelmente ou não ao pedido. Em caso de demora injustificada, o requerente pode interpor recurso administrativo contra a Cysec no Supremo Tribunal de Chipre.
Pedido de concessão de uma autorização CIF.
Três mil (3.000) euros, acrescidos de mil (mil) euros adicionais por serviço de investimento ou atividade da Parte I, Anexo III da Lei, com exceção da operação de uma Facilidade de Negociação Multilateral (MTF), cujo montante adicional é de dez Mil (10 000) euros, bem como 500 (500) euros por serviço auxiliar da Parte II, Anexo III da Lei.
Qualquer empresa de Chipre que pretenda realizar o negócio de negociação de FX, deve candidatar-se a ser licenciada pela Cysec.
Os principais requisitos são:
O Memorando da Companhia deve ter cláusulas específicas sobre a natureza desse negócio. A empresa requerente deve cumprir os requisitos mínimos de capital estabelecidos acima. Pelo menos um diretor que reside em Chipre para atuar como diretor executivo e quem passa o ajuste e "teste adequado". A empresa possui espaço de escritório físico em Chipre. Criar um mecanismo de controle interno, a saber, a Cysec quer ver que a empresa possui regras e procedimentos internos para supervisionar possíveis áreas problemáticas, planos de contingência, proteção de servidor, proteção de clientes, etc. A adequação dos acionistas. Tal como acontece com os diretores, o acionista passa um teste adequado e adequado, especialmente um teste de volta, segundo o qual a Cysec está satisfeita por ter um registro criminal limpo e experiência no negócio. A Cysec deve estar convencida de que a empresa possui tais procedimentos internos para evitar qualquer potencial conflito de interesse com seus clientes.
A criação de uma empresa FX em Chipre oferece muitas vantagens, tais como:
Um regime fiscal atraente e baixo. Procedimento de candidatura relativamente simples, bem como baixas taxas de inscrição em comparação com outras jurisdições da UE. A possibilidade de passaporte da licença para operar em outras jurisdições da UE.
Listados abaixo estão os documentos do aplicativo, bem como um certificado de autorização CIF de exemplo emitido pela Cysec a todas as empresas licenciadas:
Inicialmente, o Focus Business Services (Cyprus) Ltd pode prestar assistência jurídica na elaboração do pedido e dos documentos comprovativos, bem como na elaboração do plano de negócios e assessoria profissional ao longo do processo de inscrição, bem como durante a operação da empresa.
Além disso, nosso grupo pode fornecer toda a assistência contínua depois de uma autorização bem-sucedida da empresa de Forex para Contabilidade, Fiscal, Controle Interno, Conformidade e Auditoria.
Nosso grupo também pode fornecer o exigido pelo espaço de escritórios físicos de lei relevante para empresas de Forex.